{"id":1545,"date":"2024-06-25T23:13:11","date_gmt":"2024-06-25T23:13:11","guid":{"rendered":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/?p=1545"},"modified":"2024-06-25T23:13:11","modified_gmt":"2024-06-25T23:13:11","slug":"detuvieron-a-acusado-de-estafas-habia-escapado-a-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/2024\/06\/25\/detuvieron-a-acusado-de-estafas-habia-escapado-a-estados-unidos\/","title":{"rendered":"DETUVIERON A ACUSADO DE ESTAFAS: HAB\u00cdA ESCAPADO A ESTADOS UNIDOS"},"content":{"rendered":"\n

Entre las acusaciones que pesaban en su contra, tambi\u00e9n le adjudicaban haber realizado lavado de activos y de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA).<\/p>\n\n\n\n

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Un argentino de 47 a\u00f1os que era buscado intensamente por Interpol por cometer estafas millonarias fue detenido en las \u00faltimas horas luego de haber sido descubierto en California, Estados Unidos, donde estaba radicado hace varios meses.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El sospechoso fue identificado como M\u00e1ximo Roberto Witte y era vecino de la localidad de Olivos, del partido bonaerense de Vicente L\u00f3pez. Sin embargo, desde hace tiempo se encontraba instalado en la ciudad de Venice, en la que fue arrestado en el marco de una investigaci\u00f3n que hab\u00eda tomado trascendencia internacional, seg\u00fan supo Infobae.<\/p>\n\n\n\n

La noticia de su aprehensi\u00f3n la inform\u00f3 la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) de Argentina a trav\u00e9s de un comunicado, en el cual se explayaron acerca de las causas que hab\u00edan motivado la orden de captura internacional y la activaci\u00f3n del alerta roja, que hace que el resto de los pa\u00edses reciban la advertencia sobre la posible presencia del pr\u00f3fugo en sus territorios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo al documento emitido por el organismo nacional, el caso de Witte se origin\u00f3 a partir de una denuncia que lleg\u00f3 a la Aduana argentina sobre un esquema \u201cPonzi\u201d de estafa piramidal presuntamente montado por el argentino.<\/p>\n\n\n\n

Las estafas de las cuales se lo acusan al argentino habr\u00edan sido concretadas entre los a\u00f1os 2015 y 2022, momento en el que acusado se fug\u00f3 a Estados Unidos. En consecuencia, la Aduana traslad\u00f3 la denuncia a la Justicia, tomando intervenci\u00f3n el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola. Este avanz\u00f3 en la investigaci\u00f3n de los hechos denunciados y procedi\u00f3 a recabar las pruebas suficientes para solicitar su detenci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Entre estas, se tom\u00f3 declaraci\u00f3n a los damnificados, que habr\u00edan sido al menos\u00a050 personas.\u00a0Dentro de este medio centenar hab\u00eda\u00a0decenas de amigos y familiares\u00a0suyos, de acuerdo a lo constatado por la Justicia. \u201cAparentemente, con falsas promesas a su c\u00edrculo \u00edntimo (incluyendo tanto a amigos como familiares), Witte habr\u00eda ofrecido\u00a0tasas de inter\u00e9s muy superiores a las del mercado, operando por fuera del sistema bancario\u201d, se\u00f1al\u00f3 la AFIP\u00a0en el texto en el que notificaron el caso y la detenci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asimismo, seg\u00fan precis\u00f3 el Fisco, se cree que Witte tambi\u00e9n habr\u00eda apelado al mercado de criptomonedas para lavar activos por un monto de unos 10 millones de d\u00f3lares. De acuerdo al proceso investigativo, esto lo hizo con el objetivo de no dejar ning\u00fan rastro de sus movimientos y eliminar cualquier tipo de vinculaci\u00f3n con su origen.<\/p>\n\n\n\n

Cuando los indicios contra el sospechoso eran contundentes, el juez Yadarola tom\u00f3 la decisi\u00f3n de emitir la orden de captura internacional e Interpol procedi\u00f3 a la emisi\u00f3n de una notificaci\u00f3n\u00a0con los datos y fotos del argentino\u00a0<\/strong>a fin de que las autoridades extranjeras lograran su detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La posibilidad de que estuviera en el exterior tambi\u00e9n surgi\u00f3 dado que, seg\u00fan la AFIP, Witte posee pasaporte alem\u00e1n y habr\u00eda solicitado su deportaci\u00f3n a dicho pa\u00eds. Sin embargo, la justicia argentina libr\u00f3 un exhorto solicitando al juez competente en Estados Unidos la extradici\u00f3n de Witte, para someterlo a la jurisdicci\u00f3n argentina por los hechos investigados.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, fue desde el estado norteamericano de California de d\u00f3nde lleg\u00f3 el aviso de que el sospechoso hab\u00eda sido visualizado y posteriormente detenido. En la actualidad est\u00e1 alojado en el Desert View Correctional Facility. Seg\u00fan adelantaron, los delitos por los que est\u00e1 acusado Witte prev\u00e9n penas m\u00e1ximas de prisi\u00f3n de 6, 10 y 4 a\u00f1os. Estas son por estafas, lavado de activos e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada por el BCA, respectivamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Entre las acusaciones que pesaban en su contra, tambi\u00e9n le adjudicaban haber realizado lavado de activos y de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA). Un argentino de 47 a\u00f1os que era buscado intensamente por Interpol por cometer estafas millonarias fue detenido en las \u00faltimas horas luego de haber sido descubierto en California, Estados […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1546,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1545"}],"collection":[{"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1545"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1545\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1547,"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1545\/revisions\/1547"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1546"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1545"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1545"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1545"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}